流水35亿的网络赌博案牵出案中案:入侵赌博平台盗窃用户余额 涉赌人员敲诈庄家

来源:北京青年报官网 时间:2023-07-06 22:27:01

7月1日晚10时许,随着犯罪嫌疑人兰某、李某被民警从东南亚某国押解回湖北省保康县,标志着部督“10•21”跨境网络赌博案全线告破。7月6日,北京青年报记者从保康警方获悉,2021年10月21日,保康县一条普通的网赌线索,牵出了参赌人员6万余人、涉案资金流水高达35亿元的特大跨境网络赌博案。襄阳保康警方历时一年八个月,先后抓获犯罪嫌疑人48人,查扣涉案资金2944万余元,实现了从建平台、开赌场、开发赌博软件、出租出借银行卡、盗窃、敲诈、销赃等7个犯罪团伙组成的跨境网络赌博完整犯罪链条的全链条打击。

小县城曝出特大网络赌博案 有人一年多输了百余万


(资料图片)

2020年3月的一天,一网友向保康居民王某推荐了一个“投资项目”,并邀请他加入“佑见”App里的聊天群。表面上,“佑见”App是一个网络商城,但聊天群里交流的内容却不是生意,而是玩“游戏”的心得和收入。

该群专门为王某配备了对接人,在对方的讲解下,王某很快明白了“游戏”规则。群主在App里开设房间,群友加入房间后,群里的机器人会发送一个红包,参与人员在“0-9”中选择一个数字下注和庄家对赌,若抢得红包的金额尾数和所押数字相同,即为“踩雷”,庄家赢。如果数字不同,则为押注者赢。

抱着试试的心理,王某十元、二十元地下注,有输有赢,提现也非常顺畅,他对该平台深信不疑,很快便成了常客。

在“游戏”的同时,王某还结识了不少同群好友,彼此相聊甚欢,甚至王某结婚时,这些好友还送来贺礼,其中专门为王某服务的鲍某还给他发了888元的红包,让其非常感动。

久赌无赢家,这句话王某也未能幸免。玩的时间长了,王某开始输多赢少,为了翻本,他赌注越下越大,但也越输越多。

2021年10月21日,公安机关开展净网专项行动,王某参与网络赌博被保康警方巡查发现,此时他已经输了一百多万元。

经警方初查,王某所在的两个聊天群参赌人员3000余人,而像这样的群,在“佑见”App上还有很多。10月25日,保康县公安局成立专案组立案侦查。

因犯罪形式新颖、涉案人员多、金额大,该案引起公安部、省厅、市局高度重视,襄阳市公安局提级侦办,湖北省副省长、省公安厅厅长徐文海指示“加大该案办理力度,实现全链条打击”。2022年7月8日,该案被列为部督案件。

一个小众App网罗6万余赌客资金流水35亿余元 平台获利5000余万元

随着侦查工作的深入,一个庞大的网络赌博犯罪版图逐渐清晰。“佑见”App隶属雷科柏京科技有限公司,公司注册地为广西南宁,但实际办公地在浙江杭州,掌控人是广西人杨某。

今年35岁的杨某仅小学文化,曾在其他App平台参与赌博,发现开平台捞钱快。于是,杨某于2019年6月招募了呙某、赵某等一批软件开发人员,“克隆”了一个网络赌博平台,自立门户。

为了吸引赌客,杨某在以前参与赌博的赌友群里发布链接,邀请以前的赌友来自己平台做庄,王某所在聊天群群主张某、吴某就是其中之一。

2021年9月,福建人张某与安徽人吴某联合在“佑见”App上开设赌场,其中张某出资45万元占股70%,负责成立“拖拉机”工作室给参赌人员上下分、兑换现金;吴某占股30%,负责建立赌博群,并组织“拉手”推广、引流赌客进群参赌。

2021年11月,专案组分赴福建、陕西、安徽、江苏等地,将张某、吴某等9名网赌犯罪嫌疑人抓获归案,现场查获涉案参赌资金338万余元。其中,在福建省大田县一处“拖拉机”工作室扣押账本1本,仅记录21天的资金流水就达1.2亿元。

2022年5月16日,襄阳警方再次组织警力前往浙江,对“佑见”App平台涉案人员开展收网行动,抓获犯罪嫌疑人15名。主犯杨某在杭州主动向专案组投案自首。

警方对该平台数据进行梳理,参与赌客达6万余人,资金流水35亿余元。该平台采取流水抽头、卡红包零头等形式获利5000万余元,其中杨某个人获利1300万余元。为了逃避公安机关打击,杨某还收购了一批皮包公司,并克隆了一套同样的赌博平台,准备上线运营。

专案组主办民警李波涛介绍,该案最大的特点就是平台组织者和庄家分离,每个庄家独立发展自己的赌客群体,每个环节都有利益联系,加上赌博方式隐蔽、门槛低,造成参赌人员越来越多。

案中案牵出完整黑色产业链:有人入侵赌博平台盗窃用户余额 有涉赌人员敲诈庄家

赌博平台、赌博群相关涉案人员相继落网,但该案并没有结束。

“本案中,建平台、开赌场等犯罪在境内,销赃和洗钱则在境外。”专案组民警黄德军介绍,在这起网络赌博案背后还有盗窃、敲诈等系列案中案,衍生出一条木马开发、系统入侵、网络盗窃、洗钱销赃等完整的跨境黑色产业链。

在赌博过程中,群主使用了一款“机器人”软件,负责发送红包、统计输赢、兑付奖金,但这套软件并非平台开发,而是由群主单独另购。

2021年初,麦某在其他赌博平台看见有人使用机器人发牌,于是找到程序员王某开发了一款功能相似的程序。因机器人可控制赔率,且能获取群内参赌人员个人信息及资金流水等信息,让群主利润更加丰厚,受到赌博群经营人员青睐,而麦某依靠售卖此软件获利80万余元。

相比麦某为群主提供技术服务牟利,冯某团伙赚钱的方法则更加直接。

2020年5月,冯某、罗某找到懂技术的魏某,开发出一款木马程序入侵到“佑见”App平台,利用涉赌人员账号每天流水频繁、对余额不清楚的漏洞,直接盗窃用户账户内的余额,获利近千万元。

而且,在2021年3月“佑见”App的第三方支付通道关闭后,用户账户余额成了“筹码”,该团伙又发展下线,将盗得的筹码交由刘某、张某、林某等人返销回赌博群组织人员。

此外,该平台涉赌人员金某,还采取举报、威胁的手段对赌博群庄家实施敲诈勒索。

2022年1月起,专案组分赴广东、山东、成都等地,将专为网络赌博团伙提供“机器人”开发、入侵“佑见”平台盗窃、敲诈等5个团伙9名骨干成员抓获,查扣涉案赃款310.45万元。

目前,该案7个犯罪团伙主要涉案人员已全部到案。保康县公安局政委、专案组组长杨军表示,下一步,专案组将对6万余参赌人员信息和为赌博收付赌资、洗钱、非法经营、帮信等关联犯罪行为,推送至各地公安机关,在全国发起严打赌博和关联犯罪的集群战役。

通讯员 欧阳智慧

文/北京青年报记者 戴幼卿

编辑/朱葳

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